Aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los servicios de la identificación de las actividades vulnerables y los pasos necesarios para procesar la información de referencia y dar aviso oportuno a las autoridades, así como la implementación de políticas y protocolos de prevención de actividades vulnerables.
Estos servicios contemplan el apoyo en los trámites requeridos para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales contenidas en el Reglamento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Realizar las modificaciones necesarias en los procesos internos de la empresa a fin de cumplir con la ley PRIORPI, ejemplos:
- Cambios necesarios en los contratos con clientes y proveedores
- Criterios y procedimientos para identificarlos de acuerdo a su grado de riesgo
- Análisis e implementación de los procesos requeridos para la prevención del lavado de dinero y el adecuado control de los mismos
- Desarrollar programas de capacitación específicos al giro y requerimientos de cada empresa en relación con la ley PRIORPI