Due Diligence & Compliance Fiscal Penal.

Asesoría fiscal para los contribuyentes que se encuentren en el Procedimiento Administrativo de Ejecución y así evitar o reducir alguna posible afectación al patrimonio del contribuyente que se encuentra en dicho proceso y evitando que esa situación pueda trascender a la materia penal fiscal.

Regularización conforme a estricto derecho de la situación fiscal de los contribuyentes que tienen bienes y dinero que equivocadamente han incurrido en el pasado en la discrepancia fiscal y son susceptibles de que la autoridad pueda proceder por posibles delitos fiscales.

Controles efectivos para la prevención de delitos y evasión tributaria, por lo que los accionistas, dueños y representantes, no siempre pueden estar totalmente enterados y seguros del cumplimiento de las regulaciones legales, es por eso que la implementación y monitoreo de los controles, fortalecerá el ambiente de control para prevenir que los colaboradores cometan delitos, incluyendo los relacionados con la legislación fiscal y evitar consecuencias tanto administrativas como penales.